4 月 2 日，国家局召开全行业“三项检查”工作电视电话会议，公司在第一时间动员部署，制定具体实施方案，三个专项工作组分头行动，扎实推进自查工作。现将有关情况汇报如下：
一、领导重视、组织到位、行动迅速。
公司领导高度重视“三项检查”工作。在党组会上，张益山总经理指出：要按照国家局的要求开展好“三项检查”工作，把它当作今年整顿规范和内部监管工作的头等大事抓好抓实。早在这次电视电话会议之前，公司就根据国家局年初整顿规范工作提出的开展“三项检查”要求进行了前期准备，初步拟定了具体实施方案。电视电话会议一结束，公司分管领导纪检组长许明忠立即对公司开展“三项检查”工作进行具体部署：一是要在会后认真学习电视电话会议上张辉副局长、潘家华纪检组长的讲话，领会精神，严格贯彻落实；二是要根据会议精神和国家局方案，修改完善公司具体实施方案，并尽快开展实施；三是具体开展工作中要做到：领导重视、组织得力、工作细致，把这项工作定位于行业内部检查，要从发现问题、改进问题、巩固长效机制出发，扎扎实实做好这项工作。
4 月7日，经修改完善的公司具体实施方案正式发文。成立了专项检查组织机构：领导小组组长由公司总经理张益山亲自挂帅，下设三个专项检查工作组，审计部、整顿办、监察部分别牵头负责物资采购、广告促销、工程投资项目，小组成员由各条线上的业务骨干组成。
业务部门和监管部门根据方案迅速开展自查工作。一个多月时间里，各项目小组扎实推进工作。期间，由各牵头部门召集，分别召开了 2 － 3 次工作组专题会议，就具体工作的部署、实施方案的细化、具体操作中遇到的重点难点问题的解决、阶段工作小结等事项进行了碰头交流，自查工作顺利开展。
二、方案细致、工作扎实、边查边改。
制定操作性强的公司具体实施方案是做好“三项检查”工作的良好开端。方案中，明确了开展“三项检查”工作思路，检查对象、范围、内容和工作安排。时间上，4-5月份安排各相关部门自查，6-7月份公司范围核查。对自查阶段、核查阶段、整改落实阶段的具体安排都作了详细部署，并编制了物资、广告、工程项目核查的五张表格。各工作组以业务部门为主按照方案要求开展自查，统计数据、收集整理原始资料台账，重点从制度、流程机制、监管等方面的梳理、核查入手，对发现的问题边查边整改，使自查工作成为一次推动管理进步的良好时机。
一是从制度梳理入手，检查现有制度的执行情况，不断完善，并修订新制度。对于物资采购、广告促销、工程投资的制度管理而言，有两个层面，一是公司层面的基本制度，二是业务层面的专门制度。通过梳理，进一步强化了公司以《合同管理制度》为核心，以《大宗物资比价采购暂行规定》为前端，辅以《价格审计制度》、《合同审计制度》等具体操作制度的管理模式。通过自查，对进一步完善这些基本管理制度，避免重复审批、提高效率等方面提出了很好的修改意见。 业务专门制度上：在物资采购方面， 梳理了《 烟用物资采购管理暂行办法》，以此为中心完善了烟用材料、备品备件、商标条盒采购等制度；广告促销方面 ，新修订完善了以《卷烟市场营销管理制度》为主体，《终端宣传管理办法》、《品牌营销传播控制程序》为具体操作流程的制度；工程投资方面，以公司正在实施的投资达 20 多亿元的“十一五”易地技改项目为重点，重点梳理完善 《 “十一五”易地技改项目 监督管理办法》和《公司加强工程建设项目廉政建设的规定》等制度。 结合公司 “三标一体”工作，对制度进行修订完善，并按照标准文件重新发布生效。
二是从流程机制入手，检查三项工作规范性，加以完善，提高效率。对物资、广告、工程等方面的具体流程进行核查，着眼于可操作性、合理性、高效性的分析，好的方面加强，不足的完善。比如，在广告促销方面，按照项目立项金额，设立了五级审批机制〔分别是：市场营销部分管副总经理（ 30 万元以下）、市场营销部总经理（ 50 万元以下）、公司分管副总经理（ 100 万元以下）、公司总经理（ 500 万元以下）、公司党组（ 500 万元以上）〕。自查中通过合同整理，核查这一流程的执行是否到位，从而进一步巩固分级审批制度，达到既控制风险，又提高效率的目的。针对“十一五”技改项目流程复杂、人工操作难的情况，公司启动建设“烟草在建工程监管软件系统”，以提高其流程的科学性、规范性和有效性。
三是从监管入手，进一步明确职责，把好各个关口。公司规定了内部监管部门的职能分工：审计部，负责对项目价格确定过程的监督；法律与改革部，负责对合同有效性和合法性的监督；监察部，负责对项目各环节运作过程是否合规的监督；财务部，负责对项目付款环节的监督。自查中，原始台账资料表格基本显示了监管部门的职能分工，但在表格设计、规范签字上还存在一些不足，下一步要进一步规范监管行为，加强有效监管，把好关口。
三、下一步打算
近期国家局运行司、整顿办来公司作“三项检查”工作调研指导，指出不足，为下一步工作指明方向。下一阶段要继续深化自查核查工作，加强边查边整改。一是要进一步修订完善制度，使操作流程更加合理高效，优化审批环节，提高工作效率；二是要加强痕迹管理，规范原始资料台账整理，做好全过程记录；三是要探索关口前移的内部监管机制。我们要以“三项检查”为契机，推动公司规范运行，保障企业健康稳定发展，为建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草而努力。
二○○八年六月十一日
